Cómo operaba la red criminal
La investigación se inició a comienzos de 2023, tras diversas denuncias de padres y madres que habían recibido mensajes urgentes supuestamente de sus hijos. Los estafadores contactaban a sus víctimas fingiendo ser familiares en dificultades. Utilizaban la excusa de que escribían desde el teléfono de un amigo, dado que el propio dispositivo estaba “incomunicado” o “dañado” debido a una emergencia. Esta táctica manipulaba emocionalmente a los padres, quienes enviaban dinero pensando que estaban ayudando a sus hijos.
"Necesitaban hacer el envío rápidamente, ya que el engaño se desarrollaba en un ambiente de presión y urgencia," explicaron fuentes policiales. Tras el primer depósito, los estafadores volvían a contactar pidiendo más dinero, argumentando que la situación había empeorado, prolongando así el fraude.
Uso de "mulas" para encubrir el dinero
Para dificultar el rastreo de los fondos, la organización empleaba a intermediarios conocidos como “mulas.” Estos colaboradores eran captados mediante ofertas de empleo fraudulentas tanto en persona como en internet. A cambio de una comisión del 5% al 10%, las mulas abrían cuentas bancarias a su nombre o cedían sus credenciales de acceso, permitiendo que el dinero transferido por las víctimas circulase entre varias cuentas antes de ser retirado.
Este mecanismo de las mulas complicaba significativamente el seguimiento del dinero para las autoridades, ya que cada cuenta era controlada indirectamente por los cabecillas de la organización. Además, cinco captadores responsables de coordinar a las mulas fueron detenidos durante la operación, confirmaron fuentes de la investigación.
Avances en la investigación y recuperación parcial de fondos
Hasta el momento, la Policía Nacional ha logrado identificar a los autores de los 70 fraudes y recuperar 25.000 euros que han sido restituidos a las víctimas. Los investigadores siguen rastreando cuentas bancarias para intentar devolver la mayor cantidad de dinero posible a quienes fueron afectados.
Fuente: EL PAIS